Участники группы получали 13% от дохода за выполненную работу, что в общей сложности составило 100 млн рублей.
В Липецкой области возбуждено уголовное дело, в связи с деятельностью группы из 12 человек, которых подозревают в незаконном заработке денег. Мошенники находили людей, готовых предоставить свои данные для регистрации фирм, которые на самом деле не имели отношения к работе, сообщает пресс-служба СК РФ.
На эти фирмы открывались банковские счета, а деньги, поступавшие на них, снимались членами группы через банкоматы и кассы банков. Каждый раз, когда средства переводились, подозреваемые присваивали себе 13% от суммы.
По сообщениям ведомства, за всё время своей деятельности они заработали более 100 млн рублей.
Подозреваемых обвиняют по нескольким статьям: по части 2 статьи 172, пунктами «а» и «б» (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), части 1 статьи 173.1 (незаконное создание юридического лица через подставных лиц) и части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой) УК РФ.
В домах задержанных проведены обыски, в ходе которых были найдены деньги, которые теперь являются главной уликой в деле.
По этой же статье в Татарстане, по части 2 статьи 172 УК РФ, полиция задержала участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает представитель МВД Ирина Волк. С октября 2023 года они обналичивали деньги в Казани, распределяя обязанности: одни искали клиентов и контрагентов, вели переговоры, другие перевозили наличные, третьи вели бухгалтерский учет и оформляли документы.
Мошенники проводили операции через подконтрольные организации, получая комиссионные в размере не менее 14%. За это время они заработали более 43 миллионов рублей, а оборот обналиченных средств составил не менее 2,5 миллиардов рублей.
