В течение года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
За многочисленные нарушения требования антиотмывочного законодательства Центральный банк Росси лишил лицензии Qiwi-банк. Также структуру обвиняют в использовании персональных данных физических лиц без их ведома, сообщает Банк России.
Банк проводил высокорисковые операций для расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом,: криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, активно велся поиск новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.
«Зафиксированы многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций», сообщает Банк России.
При этом деньги на электронных кошельках не защищены системой страхования вкладов. Причем вне зависимости от того, именной это кошелек или анонимный.
Напомним, в начале 2024 года группа Qiwi продала свои российские активы Андрею Протопопову Они, в том числе Киви-банк, стоят на балансе российской компании «Киви». После появления информации о лишении лицензии расписки банка упали на 25%, операции на кошельках заблокированы.
