В операции участвовали подразделения МВД из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей.
Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресекли деятельность очередной преступной группировки. Ее участники организовали канал вывода денег из России. Ущерб от их деятельности оценивается в несколько миллиардов рублей. Об этом сообщила 14 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает МВДмедиа.
«По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов»
Ирина Волк МВДмедиа
Правоохранители вышли на членов группировки, провели обыски больше чем в 20 офисных помещениях и по местам проживания фигурантов дела. В результате были изъяты все электронные носители информации, печати, документы и другие предметы, которые могут являться доказательствами для возбуждения уголовного дела.
«В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются»
Ирина Волк МВДмедиа
Против членов группировки было возбуждено уголовное дело Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве. Преступление проходит по части третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
