Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали в Московской области хорошо отлаженную схему по обслуживанию финансовых махинаций телефонных аферистов из Украины.
Силовики задержали группу посредников, которые занимались отмыванием денег, похищенных у россиян украинскими телефонными мошенниками. Фигуранты из Московской области и Краснодарского края обналичивали средства до блокировки счетов и переводили их в криптовалюту, написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Для круглосуточной работы злоумышленники арендовали квартиру в городском округе Одинцово, организовав в ней нелегальный офис. Это позволяло им в любое время суток оперативно снимать наличные в банкоматах, опережая блокировку счетов службами безопасности банков. Таким образом, преступный конвейер функционировал бесперебойно.
Схему раскрыли и задержали всех участников группы сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и оперативники из Подмосковья при участии ФСБ. После задержания у подозреваемых изъяли вещественные доказательства: большое количество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, наличные, чеки и отчеты.
Проанализировав все полученные документы, следователи установили, что ежедневный оборот средств, полученных преступным путем от обманутых граждан, составлял около 10 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанным предъявят обвинение по статье «Мошенничество». Им грозит до десяти лет лишения свободы.
