По подсчетам следствия, оборот злоумышленников только за прошлый год составил 112 миллиардов рублей, а доход — 3,7 миллиарда.
СК возбудил уголовное дело по четырём статьям против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. Проведено 148 обысков, в Москву для допроса доставляются 96 подозреваемых, следует из комментария официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Преступное сообщество, по данным следователей, было сформировано еще 11 лет назад. Его участники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов.
Создав сеть, фигуранты уголовных дел приступили к незаконному обмену валют, криптовалют, продаже банковских карт и личных кабинетов, к доставке и приему наличных денег. При этом основными пользователями их платформ являлись хакеры и киберпреступники, которые пользовались сервисами для легализации преступных доходов.
Так, только за 2023 год оборот средств в сервисах преступного сообщества превысил 112 миллиардов рублей. А доход злоумышленников составил 3,7 миллиарда, подсчитали в ведомстве.
По местам проживания задержанных были проведены обыски, в ходе которых оперативники задержали 96 фигурантов, сейчас их доставляют в Москву. Помимо этого, во время обысков спецслужбы обнаружили огромную кучу денег, несколько люксовых авто, в том числе Cybertruc и небольшой вертолет синего цвета.
Расследование и сбор материалов продолжается, уточнили в Следкоме.
