В Москве раскрыта афера на $3 млн: мошенники продавали фальшивое золото, обманув инвесторов, мечтавших о прибыли от экспорта в ОАЭ.
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве задержали участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Пятеро злоумышленников вводя в заблуждение потерпевших, оформляли «на них договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл в виде золота», сообщает Telegram-канал Следкома РФ.
В результате действий мошенников инвесторы потеряли более 3 миллионов долларов США, пытаясь приобрести драгоценные металлы для экспорта в ОАЭ.
По данным следствия, в начале 2025 года группа лиц объединилась с целью совершения тяжких имущественных преступлений на территории столицы. Обвиняемые, действуя по заранее разработанному плану, искали граждан, заинтересованных в покупке золота с перспективой его выгодной перепродажи за рубежом. Мошенники убеждали жертв в привлекательности сделки, обещая высокую прибыль от экспорта металла в Объединённые Арабские Эмираты по выгодному курсу.
Для реализации схемы фигуранты изготавливали слитки, имитирующие золото, и подделывали документы, подтверждающие их подлинность. После того как потерпевшие переводили цифровые активы, эквивалентные сумме свыше 3 миллионов долларов, им передавали фальшивые слитки без проведения экспертизы химического состава металла. В результате инвесторы получали подделку, не представляющую реальной ценности.
Благодаря совместной работе следователей СК по Москве, оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО и Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, двое участников группы — Армен Романович Мирзоян и Станислав Олегович Бычков — были задержаны. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). На допросах задержанные не признали вину, однако суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Остальные трое фигурантов объявлены в федеральный розыск, им заочно предъявлены обвинения. Следователи проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах. По предварительным данным, группа могла действовать не только в столице, но и в других крупных городах, привлекая жертв через объявления в интернете и социальные сети.
В СК отметили, что схема мошенников была тщательно спланирована. Злоумышленники использовали поддельные сертификаты качества и профессиональную риторику, чтобы убедить инвесторов в легитимности сделок.
Для выявления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности следователи призывают граждан, пострадавших от действий Мирзояна и Бычкова, обратиться в Следственное управление по ЮЗАО ГСУ СК России по Москве. Контактный телефон: 8 (495) 719-78-02, адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2.
Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает полный круг пострадавших и возможных соучастников.
